La fiscala Criss González Ugalde, quien pidió desestimar el caso de supuesta evasión fiscal contra el presidente del Banco BCT y el medio CRHoy, Leonel Baruch, decidió apartarse de la investigación por un tema de “transparencia” y “objetividad”.
El Ministerio Público le confirmó a ¡Qué Torta! que ella se mantiene como líder de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, pero que no conocerá más del caso número 22-0000-70-0621-PE, en el que figura Baruch por una aparente evasión fiscal por ¢11.000 millones.
Lo curioso es que González ve la “transparencia” y la “objetividad” hasta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, señaló un supuesto conflicto de intereses y hasta que la Inspección Judicial abrió una investigación para determinar si, efectivamente, existe.
En la conferencia de prensa del miércoles 25 de enero del 2023, el mandatario indicó que González era subordinada de Baruch, cuando él fue ministro de Hacienda durante la administración 1998-2002 del presidente, Miguel Ángel Rodríguez, mientras ella laboraba en la Dirección Jurídica de esa institución, es decir, había una relación laboral.
Sin embargo, la fiscala no se inhibió del caso, por el contrario lo conoció y solicitó su desestimación.
Ella firmó el documento el 2 de enero del 2023, día en el que, en teoría, el Poder Judicial disfrutaba del cierre colectivo.
Ante las declaraciones del mandatario, González emitió un comunicado de prensa en el que se sacudió de todo y explicó que su jefa en la Dirección Jurídica de Hacienda era Dagmar Hering y aseguró que ni siquiera conoce a Baruch.
También alegó que entre las oficinas que permanecerían abiertas en las vacaciones se incluyó su dependencia, por eso trabajaría del 2 al 6 de enero.
La funcionaria argumenta, también, que como la denuncia descrita por Hacienda no figura como delito penal en Panamá (hasta el 2019 se considera el fraude fiscal un delito en la legislación panameña y los presuntos hechos que se le señalan a Baruch habrían ocurrido entre el 2008 y el 2015), entonces no se podía pedir una asistencia penal internacional para recabar prueba en aquel país.
Algo que González omitió es que “la doble incriminación” rige exclusivamente para la extradición y no para la cooperación internacional.
Además de Baruch, en el supuesto caso de evasión figuran su socio, un hombre de apellidos Barrantes Paniagua; así como las empresas Beta Matriz Costa Rica S.A., corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
El jueves 19 de enero del 2023, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, anunciaron con bombos y platillos el “megacaso”, pero pocos días después se dio a conocer que la causa estaba desestimada.
Ante ello, Baruch indicó, a través de un comunicado de prensa, que denunció a ambos por abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas, entre otros delitos.
