El banquero y empresario Leonel Baruch Goldberg es investigado por el megacaso de fraude fiscal dado a conocer este jueves 19 de enero del 2023 por el Ministerio de Hacienda.
Ante una consulta de ¡Qué Torta!, el Ministerio Público confirmó que los denunciados son Baruch, así como otra persona de apellidos Barrantes Paniagua.
Las empresas que están en la lupa son Beta Matrix Costa Rica S.A., Corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
La Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que tramita la causa 22-000070-0621-PE por el presunto delito de fraude a la hacienda pública.
“Debido a que el caso está en investigación, fase que es privada, no es posible brindar más detalles, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Este jueves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director general de Tributación, Mario Ramos, revelaron en conferencia de prensa que, entre el 2008 y el 2015 un banco privado, es decir, BCT, de acuerdo con la confirmación de la Fiscalía a este medio, habría evadido impuestos por unos ¢11.000 millones.
La supuesta maniobra fraudulenta se efectuó entre el 2008 y 2015 y fue denunciada por Hacienda ante el Ministerio Público después de informes anónimos recibidos en setiembre del 2022.
Según indicaron las autoridades de Hacienda, es la denuncia más grande recibida por la enorme cantidad de plata que está en medio.
La presunta forma de operar les permitió crear escudos fiscales.
De acuerdo con Ramos, la persona física posee una empresa en Costa Rica, el control de una compañía financiera en Panamá y un holding panameño.
“La empresa costarricense trasladó $65 millones a la empresa panameña y a la holding y después entre la panameña y la otra empresa, la entidad financiera tomó como garantía esos $65 millones y los trasladó a la holding”, reveló Ramos.
“Esta triangulación hace que al momento que la empresa en Costa Rica pague intereses a la entidad financiera en Panamá, se cree un escudo fiscal a favor de la primera. Además, la salida de utilidades de la empresa en Costa Rica a entidades panameñas permite el traslado de recurso a los socios sin el pago de impuestos sobre los dividendos en Costa Rica”, agregó.
