Por Ariel Fonseca
La Fiscalía General de Costa Rica rechazó utilizar información que le entregaron las autoridades panameñas sobre un posible delito de blanqueo de capitales en ese país por parte del banco BCT, perteneciente al empresario costarricense Leonel Baruch, informó el periódico La Estrella de Panamá.
El empresario ya enfrenta una investigación en Costa Rica por supuesta evasión fiscal por un monto que el presidente Rodrigo Chaves afirmó que rondaba los ₡11.000 millones. José Candanedo, fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, afirmó que se reunió de forma virtual con fiscales ticos y les entregó documentos sobre el caso, que evaluará el Fiscal General, Carlo Díaz.
Sin embargo, de acuerdo con La Estrella de Panamá, la parte costarricense no usará la información que aportaron las autoridades panameñas en la investigación de la causa número 2270-21 PE, por el supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública de Costa Rica, pues los hechos investigados son del periodo 2008-2015 y los informes de Panamá presentan datos más recientes.
¿Qué dicen los documentos?
El pasado 14 de abril, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá presentó un informé en el cual decían conocer que Baruch era investigado en Costa Rica por presunto fraude fiscal y el 10 de junio solicitó una asistencia legal a la Fiscalía General de Costa Rica en la cual pidió información sobre Baruch y dos sociedades: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A.
En la asistencia legal, el Ministerio Público de Costa Rica explicó que el esquema que se habrían usado para evadir impuestos incluía a varias personas jurídicas con sede en Costa Rica, a las que se trasfirieron más de $60 millones bajo concepto de falsas obligaciones a empresas de Panamá que pertenecen a Baruch.
Cuando la empresa en Costa Rica paga intereses al BCT en Panamá se crea un “escudo financiero” que favorece a la empresas. A eso se agrega que trasferir las ganancias de la empresa costarricense a Panamá “permite que los recursos sean distribuidos entre socios, sin que se realice el pago de impuestos sobre los dividendos en Costa Rica”.
La asistencia legal que los panameños enviaron a Costa Rica el pasado 10 de junio concluyó “luego de una serie de análisis realizados en periodos distintos se pudo observar que los estudios realizados el 1 de abril de 2015, como el análisis de las transacciones más recientes en 2023 y diciembre de 2024, presentan el mismo modus operandi relacionado con el fraude fiscal denunciado al Ministerio de Hacienda en Costa Rica”.
Según La Estrella de Panamá, en otro documento que el Ministerio Público de Panamá envió a Costa Rica el pasado 8 de mayo se establece que Baruch sería el beneficiario final de la cuenta bancaria en el BTC Panamá con depósitos a plazos fijos vigentes por $12,9 millones. El fiscal Candanedo recalcó “se han logrado identificar sobre la cuenta en BTC Panamá de Latam Asset Management Inc., cuyo beneficiario final es Leonel Baruch, depósitos a plazo fijo por al menos $12.960.227,14”.
La fiscalía de Panamá dijo al medio que entre marzo de 2023 y enero de 2025, el BCT hizo trasferencias internas sin presentar la documentación de respaldo a las autoridades que realizan la investigación ni tampoco presentó la documentación que sustenta unas transferencias internacionales que ocurrieron entre marzo de 2023 y marzo de 2025.
