En Centroamérica opera una firma financiera que ayuda a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos.
Este descubrimiento se dio gracias a un trabajo de inteligencia que coordinaron los Jefes Conjuntos de Fiscalidad Global (J5), una alianza entre Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Australia creada en el 2018 para combatir mejor los delitos fiscales internacionales.
El sitio especializado estadounidense de noticias financieras Bloomberg reportó sobre los hallazgos del informe de la organización.
“Una institución financiera centroamericana ayuda a clientes de todo el mundo a evadir impuestos y lavar dinero, según investigadores de impuestos de Estados Unidos, Países Bajos y otras tres naciones que coordinan una ofensiva”, especifica el medio.
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El artículo no especifica el nombre de la institución financiera, ni los países de la región en la que opera.
Bloomberg indica, citando el comunicado del J5, que, a través de un “día de acción coordinado”, las autoridades fiscales compartieron información y utilizaron órdenes de allanamiento, citaciones y entrevistas para construir sus casos.
La nota incluye una declaración del jefe de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, Don Fort, quien asegura: “Este es el primer conjunto coordinado de acciones de ejecución emprendidas a escala global por el J5”.
“Al trabajar con los países del J5, que tienen el mismo objetivo, podemos ampliar nuestro alcance, acelerar nuestras investigaciones y tener un impacto exponencialmente mayor en la administración tributaria global”, agregó.
Bloomberg también citó al director general del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) en los Países Bajos, Hans van der Vlist, quien manifestó: “Este es el primer resultado de una colaboración operativa entre cinco países para abordar los facilitadores profesionales que contribuyen con delitos fiscales en el extranjero”.
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Se espera que cada país tome acciones penales, civiles y regulatorias a medida que crece la investigación, especifica el reportaje.
Esta trama de evasión de impuestos y lavado de dinero es similar al escándalo que sacudió el mundo en el 2016 con la filtración de millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack y Fonseca, mejor conocido como ‘Papeles de Panamá’, que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El grupo de periodistas demostró, a raíz de las filtraciones de los documentos, que la firma de abogados creó más de 200.000 compañías fantasma para clientes ricos, incluidos líderes mundiales, 140 políticos y funcionarios públicos, atletas, estrellas y delincuentes utilizaron esta empresa para ocultar la riqueza.
Esta nueva investigación inició con información obtenida por los Países Bajos, señala el medio, citando al comunicado de J5.
Con información de Bloomberg y agencias.
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