El exboxeador Carl Davies Drummond, de 48 años, figura entre las 16 personas que investiga la Fiscalía Adjunta de Fraudes por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa por un monto que supera los ¢245 millones, informaron las autoridades.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante los 13 allanamientos que coordinaron este martes 16 de mayo del 2023 prensaron a once sospechosos.
Todos, aparentemente, formaban parte de una organización criminal que sacaba plata ilegalmente de bancos estatales, mediante el toque de la suplantación de identidad, es decir, se hacían pasar por otras personas.
El director interino del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la captura de Davies. “Es una de las personas que se prestó para hacer los retiros de dinero como tal. Ellos necesitan una persona que vaya y haga los retiros de dinero en los diferentes bancos y él participó, supuestamente, bajo esta forma de actuar”, aseguró el jefe policial.
¿Cómo era el chori? Consistía en identificar depósitos judiciales a favor de alguien que no lo reclamaba. La banda intervenía de la siguiente forma: “Mediante un poder especial que ellos emitían como tal y entonces, en este caso, a través de ese poder llegaban y sustraían el dinero haciéndose pasar por la persona original”, explicó Zúñiga.
Para concretar el fraude, la mafia, presuntamente, recibió la asistencia de una funcionaria del Poder Judicial, de un empleado de un banco estatal y notarios públicos, así como de las personas que se presentaban a sacar la harina.
“En los últimos meses ha podido defraudar (el grupo) o ha podido estafar por ¢245 millones a diferentes personas”, precisó el director a. i. del OIJ.
La investigación determinó que esta actividad se desarrolló entre junio del 2021 y abril del 2023. Los allanamientos se dieron en Heredia, Alajuela, Desamparados, Coronado, Guadalupe, Escazú, Puriscal y Alajuelita.
Zúñiga detalló que el supuesto líder de la organización vive en Heredia. “Es un sujeto de apellido Vindas, tiene 51 años, un modo de vida un poco organizado en el sentido de que la persona se dedica a obras sociales, se dedica a dar ejemplo ante la sociedad, se dedicaba a diferentes obras de índole social y esta persona lo que hacía era proyectar esa imagen”.
El jefe del OIJ manifestó que una funcionaria de un juzgado daba información a los mañosos de dineros que se depositaban en cuentas y de una hacían un documento para retirarlo al banco.
Davies enfrenta de nuevo a la justicia. Estuvo en la cárcel nueve años por violación. Luego, sufrió varios arrestos por presuntos delitos como violación, posesión de arma y violencia doméstica.
